Losowe artykuły
2008-06-10 20:53:59
Tworzywa sztuczne
Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego
2008-06-03 21:28:14
Usługi bankowości internetowej
Na początku tego podrozdziału należy zaznaczyć istotną rolę internetowych portali finansowych w bankowości internetowej.
Pranie brudnych pieniędzy
Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Monika Kulińska
Pranie Brudnych Pieniędzy oznacza wymianę funduszy otrzymanych w wyniku aktywności kryminalnej na ‘czyste’ pieniądze, bez powiązania ze swoim nielegalnym źródłem.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
W celu ukrycia posiadanego mienia, sprawcy przeznaczają je między innymi na:
• inwestycje gospodarcze,
• rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• rozwój już funkcjonującego podmiotu gospodarczego poprzez jego doinwestowanie,
• otwieranie rachunków bankowych w różnych bankach,
• nabywanie nieruchomości,
• nabywanie wartościowych rzeczy ruchomych,
• inwestycje portfelowe (nabywanie papierów wartościowych),
• zakup wartości dewizowych i dzieł sztuki,
lub podejmują zabiegi utrudniające ustalenie rodzaju i miejsca przechowywania mienia, często przeznaczanego na finansowanie dalszej działalności przestępczej, m.in. poprzez:
• zakładanie fikcyjnych firm (pozorujących działalność gospodarczą), <
• zawieranie umów przy pomocy fałszywych dokumentów,
• uruchamianie działalności na nazwiska osób trzecich (zaufanych),
• pozorowanie legalnych operacji finansowych (pranie pieniędzy),
• wyłączanie wspólności majątkowej i fikcyjne rozwiązywanie związków małżeńskich,
• darowizny na rzecz osób bliskich lub celowo założonych do tych celów fundacji,
• transfer za granicę i dalsze inwestowanie w legalne interesy.
Swoboda działalności gospodarczej umożliwiając swobodny przepływ kapitałów obcych i krajowych ułatwia kamuflaż nieuczciwych dochodów.
Oczywistą konsekwencją tego jest wymieszanie nielegalnego kapitału i nielegalnego majątku z legalnymi środkami, albo ich inwestowanie i lokowanie w sferę legalnego obrotu gospodarczego.
Dodatkowo, w wyniku otwarcia gospodarki polskiej dla inwestycji zagranicznych, powstały okoliczności sprzyjające lokowaniu i inwestowaniu w legalne przedsięwzięcia gospodarcze zagranicznych kapitałów pochodzących z przestępstw popełnianych poza Polską